Как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью

Содержание

Незаконная предпринимательская деятельность

Как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью

Незаконная предпринимательская деятельность считается таковой, если лицо продает товары и услуги, преследует цель получить прибыль, но при этом не оформляет ИП, ООО либо лицензию, и налоги государству не платит. Такие действия преследуются в России по закону и могут наказываться штрафом от 500 до рублей, могут применяться принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

Что понимается под словами «предпринимательская деятельность»?

Чтобы разобраться, какое именно предпринимательство в России является незаконным, стоит сначала понять, что законодательство подразумевает под самой предпринимательской деятельностью.

В Гражданском кодексе РФ (статья 2) содержится достаточно точное определение: «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». Стоит учесть, что систематической контролирующие органы могут посчитать работу на основании всего двух однотипных сделок в течение года. А наличие или отсутствие прибыли в данном случае роли не играет: главное, что действия лица направлены на ее получение, а получает он или нет – для налоговиков неважно.

Деятельность может классифицироваться, как предпринимательская, если ее субъект:

  • самостоятельно действует от своего имени и в своих интересах, не иметь трудовых отношений, связанных с выполнением данной работы;
  • рекламирует товары или услуги;
  • демонстрирует образцы товаров потенциальным покупателям;
  • получает расписки о передаче денежных средств;
  • делает оптовые закупки;
  • принимает оплату от покупателей за товары и услуги: и клиенты это подтверждают;
  • ведет учет хозяйственных сделок;
  • подписывает договор аренды коммерческого помещения;
  • имеет регулярные деловые связи с контрагентами.

Все это означает, что назвать продажу старого светильника на распродаже предпринимательством нельзя, а вот сбыт самодельной бижутерии через интернет с использованием наложенного платежа – вполне возможно.

Какая предпринимательская деятельность незаконна?

Незаконной предпринимательство считается, когда его субъект не регистрируется в налоговых органах, не получает лицензии или разрешения на определенный вид работ (если это положено по закону), или грубо нарушает в процессе своей деятельности условия и требования этими разрешением или лицензией предписанными.

Пример незаконного ведения бизнеса – проведение медицинских процедур в учреждении или на дому без наличия соответствующей лицензии, дающей право на такую работу.

В подобных случаях существует реальная вероятность получить от налоговой инспекции взыскание – штраф. Он может быть дополнен другими санкциями за правонарушения сопутствующего характера – обман покупателей, торговлю контрафактной продукцией, использование товарных знаков, принадлежащих кому-то другому, без законных на то оснований.

Имеют ли значение масштабы незаконной предпринимательской деятельности для налоговой инспекции?

В России существует устоявшееся мнение, что если нелегальный доход сравнительно невелик, опасаться наказания не стоит. Это серьезное заблуждение, за которое можно поплатиться своими деньгами.

Согласно закону, ответственность полагается за любое незаконное предпринимательство, даже если его масштабы минимальны. При этом фискальным органам даже не нужно доказывать, что человек получил доход при продаже товара или услуги.

Хватит доказательств того, что его действия имели своей целью этот самый доход получить.

Например, если кто-то прорекламировал в газете свои услуги или купил оптовую партию товара, у налоговиков уже есть право предъявить ему претензии по поводу нелегального занятия бизнесом.

Наказание может последовать, даже если товар или услуга так и не были проданы, а прибыль не была получена.

А вот на размер наказания масштабы незаконной предпринимательской деятельности влияют напрямую: чем выше нелегальный доход, тем тяжелее будет кара.

До определенной суммы дохода (250 000 рублей) закон предусматривает административную ответственность (штраф), после перехода этой границы – уголовную.

Кто и как может уличить в незаконной предпринимательской деятельности?

Правом предъявить претензии к предпринимателю в том, что он ведет нелегальный бизнес в России, и обратиться с соответствующим иском в суд закон наделяет полицию, налоговую инспекцию, антимонопольную службу, органы надзора за потребительским рынком, о чем говорится в статье 28.3 КоАП РФ. Это может сделать и прокурор, согласно статье 28.4 КоАП.

Чтобы начать проверку, достаточно письменного обращения от любого гражданина. К примеру, если кто-то заказал у портнихи костюм, но результатом остался недоволен, он может пожаловаться в налоговую инспекцию.

После того, как будут собраны доказательства ведения нелегального бизнеса, дело передается в суд, который может принять решение взыскать с виновника определенную денежную сумму – в размере неуплаченного НДФЛ плюс пени за просроченные платежи. Также полагается штраф. А при определенных условиях незаконный предприниматель может даже получить уголовный срок.

Привлечение к ответственности возможно в период до двух месяцев с того момента, как сотрудники уполномоченного ведомства составили протокол, например, по результатам проведения контрольной закупки у предпринимателя.

Наказание за нелегальный бизнес в России

Ответственность за незаконное предпринимательство в России предусматривается в трех вариантах – налоговая, административная и уголовная.

Налоговый кодекс отводит этой теме две статьи – 116 и 117. В 117-ой говорится, что

  • если гражданин уклоняется от постановки на налоговый учет, он может быть оштрафован на сумму до 10% от полученного дохода (не меньше 20000 рублей);
  • если незаконное предпринимательство длилось больше, чем 90 календарных дней, суд может оштрафовать на 20% от объема дохода (не меньше, чем на 40000 рублей).

Статья 116-я регламентирует нарушения, связанные с просрочкой срока постановки на учет в фискальной службе. Если он просрочен больше, чем на 90 календарный дней, сумма штрафа – 5 000 или 10 000 рублей.

Данное наказание может применяться при условии, что гражданин подал заявление на регистрацию ИП или ООО до того, как налоговики составили акт о проверке, однако это было сделано после того, как была получена его первая выручка.

Если же на момент проверки сотрудниками фискальных органов заявление на регистрацию еще не поступило, вступает в действие статья 117. В любом случае вопрос решается только в суде.

Кроме штрафа возможно доначисление налогов: придется заплатить НДФЛ или ЕНВД за период ведения незаконной предпринимательской деятельности и взносы в фонды. Налоговики также могут начислить пени за просрочку выплаты налогов, плюс штраф – 20% от суммы налогов и пени.

Административную ответственность регулирует Кодекс об Административных нарушениях РФ. В статье 14.1 части первой говорится о возможности наказания в виде штрафа от пятисот до двух тысяч рублей.

Привлекать или нет к административной ответственности физическое лицо, решает мировой судья. Такие полномочия ему даются статьей 23.1 КоАП РФ.

Уголовный кодекс

Уголовная ответственность за ведение нелегального бизнеса в нашей стране оговаривается в 171-ой статье УК РФ.

Если лицо занимается предпринимательством, не регистрируя ИП ООО или не получая лицензию (при условии необходимости таковой), и при этом было доказано, что полученный доход составил от 250 тысяч рублей или получен крупный ущерб государством, организацией или физическим лицом (размер такого дохода или ущерба определен примечаниями к статье 169 УК РФ) предусмотрены следующие санкции:

  • сумма штрафа может достигать 300 тысяч рублей или заработной платы (другого дохода) виновника за два года;
  • суд может привлечь нарушителя к исправительным работам, время которых может достигать 480 часов;

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5be9b6fa71f3db00aaf9d1af/nezakonnaia-predprinimatelskaia-deiatelnost-5c360457561f7a00aa62e2cb

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности: заявление, жалоба, наказание

Как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью

Многие организации или ИП всё делают по закону: регистрируются, где это необходимо, получают разрешение/лицензии, платят налоги. Однако порой люди этого не делают, хотя фактически занимаются неким бизнесом.

Что делать, если об этом стало известно вам? Куда и как обратиться с жалобой на нелегальную коммерческую деятельность?

Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?

Иногда можно встретить высказывание: да разве можно в нашей стране честно заниматься бизнесом? Люди же просто выживают, как могут? Зачем куда-то о чём-то сообщать?

Здесь важно различать, о чём идёт речь. Если женщина-пенсионерка вяжет детские пинетки и продаёт их у метро раз в месяц и за копейки – это одно дело. А вот если сосед превратил квартиру в интернет-кафе с кучей посетителей и реальным (причём неплохим) доходом – это другое.

В России наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность пока еще достаточно мягкое. Разумеется, важен масштаб правонарушения или преступления, а также нанесённый ущерб.

 Предпринимательство без законных на то оснований – проблема комплексная.

Обычные люди могут пострадать после приобретения некачественных товаров, организации – от «липовых» услуг, государство – из-за недоплаченных налогов.

А что будет, если какая-нибудь псевдо-фирма построит без лицензии дом? Или торговый центр? Как ни странно, несмотря на строгость всех требований, такое случается до сих пор.

Именно поэтому жаловаться на НПД необходимо. Возникает вопрос: куда и кому?

  • Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
  • Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.

Также попытаться привлечь общественные организации или независимые сообщества. Далее – более подробно.

Следующее видео на примере Уфы рассказывает о том, куда обратиться, если вы выявили незаконное предпринимательство:

Что требуется, чтобы подать жалобу?

Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством.

Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность.

И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.

В целом всё зависит от того, насколько опасна незаконная деятельность, а также от её масштабов. Кроме того, своё заявление придётся как-то подтвердить.

  • Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
  • Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.

Наверняка это сокрытие доходов и неуплата налогов, особенно если подобных договоров – сотни.

  • Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
  • Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.

В целом до подачи жалобы можно получить консультацию по «горячему» телефону или в приёмные дни. Специалисты любого госоргана обязательно должны вникнуть в ситуацию и дать полезные советы.

Как составить заявление?

Какого-то образца в этой области просто не существует. Даже готовые бланки организаций облегчают задачу заявителей лишь наличием «шапки». Так заявление придётся своими словами писать от руки или печатать в текстовом редакторе, а потом отправлять на принтер.

Важный нюанс: анонимные заявления такого характера не принимаются. Сообщить свои данные, в том числе контактные, нужно будет обязательно.

Ниже дан ориентировочный план, который позволит составить заявление достаточно просто. Всё начинается с указания адресата в правом верхнем углу. Чуть ниже в середине – слово «Заявление». Далее идёт сам текст:

  1. Кто допускает нарушение – занимается незаконным предпринимательством, делает что-то без лицензии и так далее.
  2. Характер деяния (строительство коттеджей, содержание кафе, торговля спиртным и так далее).
  3. Систематичность деяния (обязательно). Указать дни, время суток и так далее.
  4. Просьба принять соответствующие меры.
  5. Перечень прилагаемых документов (если есть).

В зависимости от организации, куда планируется обратиться, заявление может иметь некоторую специфику.

В налоговую

Жалоба в УФНС можно назвать вспомогательной. Это ведомство заведует исключительно налогами, разбираться в тонкостях КоАП и УК там вряд ли будут. Жалоба в налоговую должна указывать на нарушения именно в этой области.

В прокуратуру

Здесь уже можно заявить о преступлении в целом. Особенно если ранее уже было подано заявление в полицию, но ответом стала отписка.

Единого образца заявления о незаконной предпринимательской деятельности в прокуратуру, как и в полицию нет. Но на месте сотрудники указанных органов обязательно помогут вам с составлением документа.

Куда еще можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, может, в налоговую? Узнаем далее.

В другие органы

  • В ОЭБ можно заявить об экономическом преступлении. Заявление будет отписано одному из специалистов, который при необходимости направит запросы и в другие органы/службы (ту же налоговую).
  • Кроме того, можно посетить приёмную депутата, на участке которого творится беззаконие.
  • Существуют также различные общественные организации, которые поддерживают законный бизнес и борются по мере сил с неправомочным.
  • Кроме того, в Интернете можно найти независимые ресурсы. Энтузиасты различных специальностей помогают людям разобраться в их проблемах, составить жалобы, подсказывают, куда и как лучше обратиться.

Важно также помнить:

  • Любое заявление должно проходить под входящим номером. В некоторых случаях требуется несколько рабочих дней, чтобы такой номер был присвоен.
  • На ответ даётся определённое время с момента регистрации жалобы (пр. на незаконную предпринимательскую деятельность). Обычно это тридцать календарных дней.

Однако практика показывает, что ответы часто запаздывают или не приходят совсем. Принципиальные люди при этом напоминают о себе, однако многие просто забывают о своих попытках восстановить справедливость.

Борьба с незаконным предпринимательством в России – дело пока что трудное. Под реальную, ощутимую ответственность попадают лишь очень серьёзные нарушители с целым «набором» преступлений. Однако стоит надеяться, что методы и способы решения подобных проблем будут совершенствоваться.

Следующее видео содержит еще больше полезной информации об обращении при раскрытия нелегального предпринимательства:

Источник: http://ugolovka.com/prestupleniya/finansovye/hozyajstvennye/zapreschennoe-predprinimatelstvo/kuda-i-kak-soobshhit.html

Незаконное предпринимательство! 4 уровня беззакония в современном бизнесе!

Как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью

статьи:

: Как бороться с незаконным бизнесом?
1. 4 вида незаконного бизнеса!
2. Законный бизнес против преступного!
3. 2 совета как защитить себя от преступников!
4. Последствия незаконного бизнеса!
5. Заключение!

Современный предпринимательский мир достаточно противоречив, т.к. включает в себя кардинально разных представителей. Причем я не имею сейчас в виду разные сферы деятельности, размер бизнеса и доходов. Условно весь бизнес можно разделить на две составляющие: законное и незаконное предпринимательство.

И хотя лица, занимающие своим делом незаконно, предпринимателями не считаются с точки зрения законодательства, но все же не нужно забывать, что они оказывают значительное влияние на рынок, экономику и социум в целом.

Именно поэтому в этой статье я остановлюсь на этом моменте и попытаюсь ответить на ряд вопросов, связанных с преступным бизнесом.

Прежде чем приступить к основной части, я хочу отметить, что многие представители широких масс отрицают честный и законный бизнес в принципе. Как правило, это люди, воспитанные еще в бывшем Советском Союзе, которые переняли коммунистическую идеологию и не могут понять даже самых основных принципов капитализма.

Но сейчас я не буду говорить, что такие личности не могут добиться успеха в современном мире, я не буду говорить, что они постоянно теряют деньги из-за инфляции или всевозможных финансовых пирамид, не буду говорить, что такой вид деятельности как бизнес им не светит.

Скажу лишь то, что среди современных предпринимателей большинство занимается честным бизнесом, а если и нарушает закон, то в пределах разумного.

В конце концов, на нашей планете не проживает ни одного человека, который хоть раз бы не преступил черту, которая отделяет человека законопослушного от правонарушителя.

Многие незаконно устраивались на работу, многие нелегально продавали товары или оказывали услуги, многие решали свои личные проблемы при помощи кулаков, а не по тем правилам, которые прописаны в законе.

И я уже не говорю о том, что каждый человек хоть раз в своей жизни оскорбил другого, обозвал нецензурным или просто обидным словом.

Именно поэтому я не буду опускаться до крайностей, и незаконными, по моему мнению, являются только те предприятия и фирмы, которые нарушили действующее законодательство достаточно серьезно, чтобы причинить этим вред.

Основные разновидности незаконного предпринимательства!

  1. Наиболее традиционным способом нарушения закона среди бизнесменов, особенно начинающих, является работа без соответствующей регистрации или лицензии. При этом, разумеется, предприниматель не платит никаких налогов, если не считать взятки налоговым инспекторам.

    Причем современная правоохранительная система построена так, что мелкие организации, которые даже не имеют приличного офиса, просто не замечаются налоговыми органами.
    Они работают нелегально, но не наносят существенного вреда, потому что имеют небольшую прибыль.

    Как правило, если такой предприниматель захочет расшириться, он зарегистрируется в налоговой и станет добропорядочным бизнесменом, но на первых этапах может пренебрегать законом.

Есть у меня знакомый, который начинал именно с бизнеса без лицензии и регистрации, но сейчас уже зарегистрировался в государственной базе и платит налоги.

Стоит понимать, что опасаться таких нелегалов не стоит ни потребителю, ни другим бизнесменам, потому что они достаточно малы и, как правило, не планируют совершать мошенничество или всевозможные рейдерские и бандитские захваты. Конечно, среди таких мелких фирм попадается множество мошеннических контор или пирамид, но о них речь пойдет несколько далее.

Что касается самих предпринимателей, которые работают нелегально, то, если честно, в их действиях есть логика.

Они не хотят заниматься со множеством бумаг, тратить время и деньги на получение всех документов, когда еще даже не знают, получится ли у них построить бизнес или нет.

Ведь сколько молодых бизнесменов банкротятся в первый год работы, сколько на современном этапе существует организаций, которые на бумаге существуют, а де факто – давным-давно закрылись из-за провала своих владельцев?

Именно поэтому вы можете начинать работать и без получения всех лицензий, если ваш бизнес достаточно мал, но вот потом, когда он вырастет, и вы захотите провести хороший маркетинг и нанять побольше людей, регистрация и лицензирование должны присутствовать в обязательном порядке, иначе вы разоритесь на взятках налоговым инспекторам и в скором времени окажитесь под следствием.

  1. Если же предприниматель официально зарегистрировался, расширил свой бизнес до уровня среднего, но категорически отказывается платить налоги, то его можно относить ко второй группе незаконного предпринимательства. Опять же, существенного вреда другим бизнесменам и государству он не наносит, т.к. поступления в казну от него незначительные по сравнению с общим объемом, но все же держава уже не может позволить себе, чтобы все более-менее состоятельные бизнесмены уклонялись от налоговых сборов.
    Именно поэтому, если такой предприниматель и не платит налоги, то периодически обязан отчислять в карман налоговому инспектору кругленькую сумму.

Мой совет таким «бизнесменам»: заканчивайте заниматься ерундой! Те деньги, которые вам удастся сэкономить – это ничто по сравнению с тем, какие перспективы вы теряете и какие риски на себя берете.

В один момент к вам на предприятие может прийти сильно наглый или сильно честный инспектор, который с радостью лишит вас всего бизнеса.
И не нужно говорить, что вы об этом не думали.

Если незаконным бизнесом вы занимаетесь достаточно долго, то вам наверняка уже неоднократно снились ночные кошмары на эту тему, вы наверняка вздрагиваете каждый раз, когда слышите слово «налоговая», не говоря уже о том, что когда к вам приходят инспекторы с очередной проверкой, ваши руки начинают трястись. И если этих симптомов еще нет, то они обязательно появятся в будущем. Так и до нервного срыва недалеко, и никакие мысли о расширении бизнеса просто в голову  не прийдут.

Поверьте, налоги не так уж велики, чтобы из-за них брать на себя такие риски. И лучше заплатить эти несчастные деньги, но быть при этом спокойным, расширять и совершенствовать свой бизнес, зарабатывая при этом еще больше денег.

  1. Третий вид незаконного предпринимательства – это всем известные финансовые пирамиды, мошеннические конторы и всевозможные лохотроны. Такие бизнесмены зарабатывают достаточно приличный доход, и им мне сказать нечего, ведь они свои риски окупают. Обращаться здесь нужно в первую очередь к их клиентам, потому что именно они несут все риски и теряют деньги.

Не нужно инвестировать средства в сомнительные проекты, которые вы даже не понимаете, не нужно заключать договоры купли продажи и платить аванс или полную сумму, при этом не получив никакого удостоверяющего документа. Не нужно подписывать договоры, не читая их до конца, особенно когда дело касается вашего имущества, недвижимости и кредитов. Будьте финансово грамотными людьми, и вы никогда не станете жертвой мошенников.

Если же вы уже наткнулись на пирамиду и потеряли на этом деньги, то не ленитесь попытать счастье в полиции или суде. Возможно, у вас ничего и не выйдет, ведь многие мошенники умеют хорошо скрываться, либо же вообще зарегистрированы в оффшорных зонах.

Тем не менее, вы ничего не теряете, если пойдете в местное отделение полиции и напишите заявление, либо же найдете время и оставите аргументированный отзыв с призывом не вести дела с конкретной компанией или магазином.

Только так можно бороться с мошенниками среди нас, однако большинство людей предпочитают жаловаться своим друзьям и близким, а не действовать, и пока это не изменится, наследие Мавроди будет жить и процветать…

  1. Самый последний и самый вредоносный вид незаконного предпринимательства – бандитизм. Как можно догадаться, сюда относятся все преступные группы, организации, контрабандисты и пр. «братва», которая промышляет в постсоветских странах еще с 90-х годов.
    Такой бизнес не просто вреден честным предпринимателям и потребителям, но и опасен для них, ведь многие «криминальные боссы» не стесняются применять самые радикальные и жестокие методы конкурентной борьбы. И хотя время их «золотой славы» уже прошло, все еще остались личности, которые могут расширять свой бизнес не благодаря маркетингу и увеличению производства, а при помощи заказных убийств, терактов и пр. безобразия.

Как правило, именно преступный бизнес четвертого уровня создает так называемые черные рынки, которыми пользуются не только преступники, но и добропорядочные граждане. Никогда не задавались вопросом: откуда берутся б/у телефоны на базаре или сильно дешевые запчасти на автомобили?

Но бороться с преступными группами можно, если набраться смелости и не позволять собой манипулировать.

Потребители должны перестать покупать товары на нелегальных рынках, и тогда преступники лишаться всякого дохода, а предприниматели не должны идти у них на поводу, опасаясь за свой бизнес.

Им необходимо действовать решительно, привлекая правоохранительные органы, а в случае необходимости – личную охрану. Разумеется, дело это не для слабонервных, потому что под угрозу при этом станет не только ваш бизнес и доходы, но и ваша жизнь.
[warning]Также рекомендуем ознакомиться с материалами:

“Дорогая “халява” или способы обмана в интернете!”
“Мошенники на eBay: как не стать жертвой обмана!”
“Кем работать, чтобы хорошо зарабатывать? Как получать много на своих условиях!”
“Трудности начала бизнеса: 7 откровений предпринимателей!”
“Сергей Голубицкий: Великие аферы 20 века!” [/warning]

Преступный бизнес вредит законному!

Любое незаконное проявление предпринимательства плохо сказывается на всех остальных представителях этой сферы.

Дело в том, что если конкретный бизнесмен нарушает закон, незаконными методами переманивает к себе потребителя, обманывает его, лишая покупательской способности, или запугивает, то это неблагоприятно влияет на остальных предпринимателей, потому что они лишаются платежеспособного клиента.

Именно поэтому главной движущей силой любого государства в борьбе с беззаконием должны выступать именно бизнесмены. Они в этом заинтересованы, они имеют достаточные возможности и влияние для этого, и если весь законный бизнес в любой державе объединится, то не устоит ни один преступный синдикат, каким бы мощным и устойчивым он не был.

Как защитить себя от преступников?

  1. Во-первых, любому человеку, будь он потребителем или предпринимателем, не стоит забывать про существование правоохранительных органов. Многие говорят, что они не работают и ничего не пытаются изменить в нашем государстве, но ведь возможно, не работают они только потому, что им никто не дает работу.

    Многие не обращаются в полицию, когда их обманули, когда их шантажируют или даже угрожают.

    Так как может работать правоохранительная система, если сами граждане не проявляют никакой инициативы? Хватит мыслить стереотипами, берите себя в руки и действуйте в защиту своих интересов!

  1. Второй совет относится исключительно к предпринимателям, причем состоятельным.

    У любого уважающего себя бизнесмена должна быть личная охрана, причем её количество должно соответствовать вашим доходам. И если вы ездите в своей машине без телохранителя, когда на вашем банковском счету лежат 2 000 000 у.е., то не нужно удивляться, что вам начнут угрожать и шантажировать. Не жалейте денег на охрану, ведь эти средства вы тратите на сохранность собственной жизни.

Стоит ли заниматься незаконным предпринимательством!

Возможно, преступные группы и получают большие доходы. Возможно, мошенники и могут заработать огромные деньги за короткое время. Возможно, работать так намного проще, чем строить законный бизнес.

Но поймите одно: даже если вы купите всех правоохранителей в вашем регионе, что в принципе невозможно, то обязательно найдется тот, кто захочет упрятать вас за решетку или, что еще хуже, найдется бандит, которые пожелает забрать ваш бизнес.

Итого получается, что сегодня вы можете сидеть на троне из чистого золота, а завтра – отправиться валить лес в Магадан. Риски слишком велики, и лучше построить легальный бизнес, потратив больше времени и денег, но быть спокойным за свое будущее и будущее ваших наследников.

Послесловие…

В конце хочу добавить, что хотя 90-е годы уже прошли, незаконное предпринимательство все еще существует, и с ним приходится считаться. Вы можете быть его жертвой и отступать перед любой несправедливостью, а можете рискнуть и попытаться все изменить. Уж как по мне, лучше вообще не жить, чем просто существовать, не пытаясь изменить свою жизнь…

Интернет маркетолог, автор статей и книг о продвижении бизнеса в интернете.

Источник: https://biz-anatomy.ru/vse-stati/poznavatelno/nezakonnoe-predprinimatelstvo-4-urovnya-bezzakoniya-v-sovremennom-biznese

Незаконное предпринимательство: составление жалобы, помощь адвоката

Как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью

   Наказание за преступление в виде незаконного предпринимательства предусмотрено статьей 171 УК РФ.

Данная норма права устанавливает, что под незаконным предпринимательством следует понимать осуществление деятельности, целью которой является извлечения прибыли, без получения документов, разрешающих производство данной деятельности, а так же эти действиями причинен крупный ущерб физическим, либо юридическим лицам,  или эта преступная деятельность связана с получением прибыли в крупном размере.    

   Если Вас обвинят по данной статье уголовного кодекса, то адвокат по уголовным делам поможет Вам разобраться в тонкостях линии защиты и поиске выхода из данной жизненной ситуации.

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность?

   Предпринимательская деятельность, осуществляемая при отсутствии или с нарушением правил государственной регистрации, признается незаконной. Процесс доказывания состоит из нескольких этапов.

  1. Принятие уполномоченными органами решения о проведении проверки. Выявлять признаки нелегальной экономической деятельности вправе правоохранительные органы, прокуратура, налоговая, Роспотребнадзор, антимонопольная служба, лицензирующие органы. Для начала проверки, как правило, необходим документ-основание. Таким документом может быть, например, жалоба гражданина. В подаче подобной жалобы в госорган заключается основное участие гражданина в процессе доказывания незаконной предпринимательской деятельности.
  2. Проведение мероприятий по выявлению. С целью установить факт теневого бизнеса, госорганы проводят плановые и внеплановые проверки хозяйственных субъектов, осуществляют профилактические мероприятия на точках торговли, купли-продажи товара, оказания услуг, а также проводят рейды, совершают контрольные закупки, занимаются сбором необходимой информации.
  3. Привлечение виновного лица к ответственности. Ранее собранные сведения используются госорганами в суде для привлечения виновного к налоговой, административной или уголовной ответственности.

Как составить жалобу на незаконное предпринимательство?

   Специальной формы для подобной жалобы законом не предусмотрено, но, в любом случае, в ней должно быть указано наименование органа, в который она подается, свои личные данные, суть самого заявления и просьба о применении мер для устранения нарушений закона. В жалобе обязательно следует указать на кого именно она подается и какой вид предпринимательской деятельности незаконно осуществляется.

   Перед подачей жалобы следует убедиться, что деятельность предпринимателя действительно нелегальна. К первичным признакам ведения незаконного бизнеса относятся: отсутствие кассовых аппаратов, стендов с информацией о государственной регистрации юридического лица, невыдача чеков.

   Жалоба должна быть обоснована и иметь документальное подтверждение. К сведениям, подтверждающим незаконную предпринимательскую деятельность относятся:

  • расписки в получении денег;
  • договор на оказание услуг;
  • договор аренды помещения;
  • рекламные баннеры;
  • предложения услуг в соцсетях;
  • иные документы, которые свидетельствуют о нарушении закона.

   Жалобу вправе подать каждый, кто столкнулся с ведением незаконного бизнеса. Главное, чтобы заявитель был совершеннолетним и дееспособным.

ПОЛЕЗНО: смотрите видео с советами по составлению жалобы, а также пишите свой вопрос нашему адвокату, чтобы получить профессиональный совет и помощь в составлении

Как снизить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность?

   Назначенный размер штрафа за ведение нелегальной предпринимательской деятельности носит индивидуальный характер и зависит от обстоятельств конкретного дела. В любом случае, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих будет поводом к снижению суммы штрафа.

   В качестве наличия смягчающих обстоятельств лицо, привлекаемое к ответственности, может указывать на отсутствие повторности нарушения, сложное финансовое положение, оказание содействия в расследовании обстоятельств дела, социальную направленность своей деятельности. Немаловажным является также факт отсутствия неблагоприятных последствий для третьих лиц от своих действий и размер ущерба, причиненный государству.

   Снизить размер штрафа возможно также незамедлительным устранением допущенного нарушения, тем самым, доказав административному органу или суду, свое намерение осуществлять дальнейшую хозяйственную деятельность в рамках закона.

Помощь адвоката по незаконному предпринимательству

  1. Адвокат по незаконному предпринимательству может осуществлять Вашу защиту на любом этапе расследования уголовного дела.

    Одним из наиболее важных этапов, на котором Вам может быть оказана помощь – это допрос в полиции, данный этап представляет особую важность, поскольку необходимо участвовать в допросе уже с построенной линией защиты, все Ваши необдуманные объяснения могут лечь в основу обвинения.

    Адвокат выработает с Вами позицию по делу, и подскажет на чем нужно настаивать, а о чем лучше умолчать.

  2. Следующий не менее важный этап уголовного дела — адвокатское расследование, которое является независимым и объективным средством защиты подозреваемого и обвиняемого.

    В ходе такого расследования адвокатом по незаконному предпринимательству будут собраны доказательства отсутствия состава преступления, отсутствия факта осуществления вами деятельности, направленной на получение прибыли, отсутствие организованной группы лиц (что является отягчающим обстоятельством, за которое предусмотрено наказание более суровое).

  3. Если Вы вовремя не обратились за высококачественной, квалифицированной защитой адвоката по незаконному предпринимательству и в отношении Вас, либо Вашего родственника, близкого человека состоялся обвинительный приговор, то наше Адвокатское Бюро поможет вам на стадии обжалования приговора, целью которого будет в апелляционном порядке отменить приговор и вынести по делу оправдательное решение. Для этого будет произведен анализ всего уголовного дела, ошибки органы следствия, дознания и суда будут обжалованы в апелляционном суде с подробным указанием всего перечня, правовых норм, которые были нарушены.

ВНИМАНИЕ: смотрите видео о защите прав обвиняемого адвокатом и подписывайтесь на наш канал , вам станет доступна бесплатная юридическая помощь адвоката через комментарии к видеоролику.

Читайте еще о работе нашего адвоката по уголовным делам:

Узнайте как добиться условно досрочное освобождение осужденного с помощью уголовного адвоката

Мы поможем Вам в процедуре составления ходатайства для помилования президентом (по ссылке подробнее)

© адвокат, управляющий партнер АБ “Кацайлиди и партнеры” А.В. Кацайлиди

Оставьте заявку на бесплатную консультацию юриста прямо сейчас

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ консультацию юриста

Источник: https://katsaylidi.ru/article/nezakonnoe-predprinimatelstvo

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Сбор доказательств и оформление заявления

Как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью

Незаконная предпринимательская деятельность вредит как государству, так и его населению. Первому – потому, что такой предприниматель уклоняется от налогов, следовательно, не пополняет госбюджет. Вторым — потому, что за качеством предоставляемых им товаров и услуг никто не следит, и, как следствие, оно низкое. Именно поэтому борьба с незаконным предпринимательством так важна.

Как бороться с незаконным предпринимательством?

Бороться с незаконными предпринимателями обязано именно государство, располагающее всеми средствами для этого. Именно оно:

  • препятствует втягиванию в теневой бизнес предпринимателей, ведущих свою деятельность в рамках закона, и наёмных работников. Для этой цели через СМИ государство создаёт нелегальному предпринимательству негативный имидж, подчёркивая его пагубность для экономики и общества, а также силами сотрудников правоохранительных органов ведёт профилактическую работу по его предотвращению;
  • создаёт легальным предпринимателям благоприятные условия – улучшает налоговый климат, снижает административное давление, предоставляет льготные кредиты, обучает желающих вести легальный бизнес, защищает предпринимателей от криминала и недобросовестных государственных чиновников;
  • пресекает незаконную предпринимательскую деятельность на стадии её формирования, а также наказывает ведущих её предпринимателей согласно Административному (ст. 14.1 КоАП РФ) и Уголовному (ст. 171 УК РФ) кодексу.

Сознательному гражданину достаточно собрать доказательства о незаконном предпринимательстве и подать заявление в соответствующие органы.

В качестве доказательств могут использоваться свидетельские показания, копии финансовых документов или договоров, аудиозаписи (о которых человек, чья речь записывается, должен быть обязательно предупреждён), фотографии, скриншоты страниц в соцсетях, чеки – словом, всё то, что может свидетельствовать о том, что деятельность ведётся регулярно и приносит доход.

Аргументом для подачи заявления может служить отказ компании от предъявления свидетельства о регистрации или лицензии. Или несовпадение суммы, требуемой компанией в качестве оплаты, и суммы, указанной в заключаемом договоре, а также не заслуживающий доверия вид квитанций.

На основании заявления уполномоченные лица проводят контрольную закупку или рейд. По итогам мероприятия могут быть найдены и иные доказательства незаконного предпринимательства:

  • показания клиентов незаконного предпринимателя;
  • расписки в том, что данный гражданин получал денежные средства на развитие своего бизнеса, выписки из его банковских счетов, акты передачи товаров, оказания услуг или выполнения работ;
  • учёт связанных с проведением сделок хозяйственных операций;
  • сведения о покупке или изготовлении имущества с целью в дальнейшем извлечь прибыль от его реализации или использования;
  • обнаружение взаимосвязи всех заключённых гражданином за конкретный временной отрезок сделок;
  • наличие устойчивых связей с контрагентами – продавцами, покупателями и пр.

Даже если за подобную деятельность предприниматель не получает прибыли, с точки зрения законодательства она всё равно признаётся незаконной.

Как и кому жаловаться?

Подавая заявление о незаконном предпринимательстве, следует сообщить свои личные и контактные персональные данные: от анонима его не примут.

Строгого алгоритма по составлению такого заявления нет. Но обычно его пишут так: в правом верхнем углу указывают адресат, чуть ниже по центру пишут: «Заявление», затем идёт собственно текст, где:

  • называется допускающий нарушение гражданин;
  • описывается характер деяния (к примеру, гражданин содержит у себя дома интернет-кафе, торгует спиртным, выдаёт себя за таксиста, занимается строительством коттеджей и т. д.);
  • говорится о систематическом характере такового деяния – с указанием дней, времени суток и т. д.;
  • излагается просьба о принятии соответствующих мер;
  • перечисляются прилагаемые документы при наличии таковых.

В зависимости от организации, в которую обращаются за помощью, заявление может корректироваться. Так, если подают заявление в следующие инстанции:

  • в прокуратуру – делают акцент на преступлении как таковом. Обращение туда особенно эффективно, если до этого заявление подавалось в полицию, но не было рассмотрено должным образом;
  • в ОБЭП – делают акцент на экономическом характере преступления. При необходимости заявление оттуда переправят в иные службы;
  • в налоговую инспекцию, отделение которой расположено на территории фактического нахождения нелегального бизнеса. В этом случае акцент делают на нарушении ст. 116 НК РФ и ст. 199 УК РФ. Подобная жалоба будет носить лишь вспомогательный характер, поскольку налоговые службы карают только за налоговые нарушения, а не за административные и уголовные.

Любому заявлению присваивается входящий номер, хотя бы и через несколько рабочих дней после его подачи. Ответ на него обязаны дать в течение 30 календарных дней с момента его регистрации.

Также можно обратиться за помощью в приёмную депутата, на участке которого процветает незаконное предпринимательство, в различные общественные организации и на независимые интернет-ресурсы.

Загрузка…

Источник: https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-sobstvennosti/ekonomicheskie/nezakonnoe-predprinimatelstvo.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.